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5万多人被骗3亿元!要高度警惕境外投资理财平台!

今天您下载“国家反诈中心”APP了吗

近年来,随着信息技术的发展,电信诈骗愈演愈烈,呈现出跨地域、难识别、团伙作案、分布范围广等特点,对社会的危害性极大。很多受害者在被骗后钱款难以追回或者无法追回,给生活造成了巨大的经济困难,甚至影响了家庭和睦。

而近期在抖音上走红的“国家反诈中心”APP正是国家层面为了推进反诈工作而推出的官方APP。这款应用集合报案助手、举报线索、诈骗预警等多种功能于一体,可以有效防范诈骗。

10月4日,陕西西安,一段“秦始皇”穿越出现在兵马俑广场宣传“国家反诈中心”APP的视频引发了众多网友的关注,“秦始皇”在广场上抓住路人询问是否有下载“国家反诈中心”APP,未下载的直接被“拖走”。上述宣传手段既有新意,又有号召力,可以有效增强民众的反诈骗意识。

典型案例

5万多人被骗3亿元!

亲朋之间“虚假宣传”

湖北宜昌的郭先生自从下岗后就一直在找各种门路挣钱。2021 年年初,郭先生的朋友向其介绍了一款投资理财软件,说是能稳赚不赔,于是郭先生就抱着试一试的态度,在该理财软件上购买了基金。通过分析上述行为,不难知晓,在我们的身边,通过亲朋好友介绍进行投资的例子不胜枚举,诈骗分子往往以蝇头小利捆绑受害者,让受害者沉溺于其中,并且于无形之中向身边的人宣传,导致更多的受害者出现。

钓鱼式引诱

在前期,郭先生的投资都不大,收益也陆续到账。所以其认为遇到了一个绝佳的赚钱路子,为了不错失良机,郭先生便将自己20多万元的积蓄全部投了进去。在期待自己能够赚得盆满钵满的同时,有一天,郭先生发现自己经常做投资的这款理财软件突然之间不能打开了。郭先生顿时傻眼,他立马意识到可能被骗了,赶紧去报案。通过分析可得,诈骗分子通常会利用受害者的“投机取巧”心理,像钓鱼一样,用一些“诱饵”,不断放出长线,最终引诱受害者“上钩”,掏出自己大部分甚至是全部积蓄,最终落得钱财尽失的田地。

实际上,郭先生使用的这款理财软件叫柏 R,对外宣称是由一家境外投资集团推出的金融理财平台。但很快宜昌警方便查明,柏 R 只是诈骗分子用于骗钱的工具,柏 R上线运营后在很短的时间内就吸引全国 5 万多人使用。诈骗分子为了推销柏 R 便四处打广告,同时鼓励前期投资者层层发展下线,导致被害人数量形成了传销式增长。随着前期投资收益陆续到账,众多被害人信以为真,不断加大投资力度,越陷越深。随着被害人投入金额越来越大时,诈骗分子便找准时机关闭柏 R ,导致被害人投入的资金就这样打了水漂。

初步查明在关闭柏 R 理财软件前,众多被害人总计已投入资金达 3 亿元,第一次诈骗得手后,这伙诈骗分子没有善罢甘休,立马就又推出了一款新的名为德 X 的理财软件,试图骗取第二批被害人资金。

查清犯罪事实 抓获犯罪团伙

根据以往办案经验,专案组迅速查清了这场特大金融理财骗局在境内的犯罪链条,共计有 9 个作案环节,涉及 13 个犯罪团伙。经过两周时间的集中抓捕,宜昌警方先后共抓获犯罪嫌疑人 47 名,冻结 400 多个涉案账户,冻结涉案资金 525 万元,查获大量涉案银行卡、电话卡、手机、电脑等物品。

上述投资理财骗局全国各地时有发生,因此,我们在做投资理财时不可轻信别人“天花乱坠”般的描述,最重要的是要选择专业代理人帮您做投资规划,安全系数高,风险低。

医保诈骗,“救命钱”何以成了“唐僧肉”

近年来,医保诈骗案盛行,许多诈骗分子从中获得较大利益。“江苏盐城一名中间商,从2014年开始倒药,如今全款买了7套房产,其中南京就有3套。”镇江市公安局润州分局刑警大队大队长傅明成介绍道。

镇江警方在办理这起典型案件的过程中了解到,医保诈骗存在开药人、药贩、中间商、药店四个环节。开药人在医院买了药,并不是自己用,而是加价卖给药贩,药贩再加价卖给中间商,中间商再加价卖给药店。药店购进这些药物的价格一般不超过医院售价的65%,然后再按市场价或略低的价格售出。

组织开药的药贩很多是曾经从事过药材经营的人员,在这些人员中,不少人之间都是亲戚、老乡。而在中间商中不少人曾是药企销售人员,因此有大量药店资源。用于销赃的药店则散于全国,农村地区药店居多,因为监管相对松懈。

电信诈骗、网络诈骗、医保诈骗等诈骗新类型层出不穷,这些诈骗分子无疑是利用了被害人爱贪小便宜、投机取巧的心理。还有的甚至以团伙作案,诈骗公共财产。我们只有通过增强警惕意识,提升风险识别能力,掌握反诈知识和本领,才能够在信息时代安稳度日,预防较大的财产风险。进一步来说,如果我们要做境外投资的话,一定要咨询专业的代理机构,正所谓“专业的人做专业的事儿”。

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